Lãnh đạo ngân hàng TPBank khai gì tại cơ quan điều tra?

9 - 17/01/2018 - 19:22:53 - Pháp luật

Dân trí Lãnh đạo ngân hàng TPBank cho rằng các công ty do Phạm Công Danh lập ra khi vay vốn có phương án kinh doanh, mục đích sử dụng rõ ràng, các khoản vay có tài sản đảm bảo nên ủy ban tín dụng đã họp và thống nhất cho 11 công ty trên vay tiền. >> Hơn 1.660 tỉ đồng ông Danh vay của TPBank đã đi đâu? >> Vụ VNCB: Sau BIDV, nhiều lãnh đạo của TPBank cũng vắng mặt

Xem thêm:

Xem thêm: thùng nhựa rỗng, thùng nhựa đặc, thùng nhựa công nghiệp, thùng nhựa rỗng công nghiệp, thùng nhựa đặc công nghiệp

Ngày 17/1, TAND TPHCM tiếp tục phiên xử bị cáo Phạm Công Danh (sinh năm 1965, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB, tập đoàn Thiên Thanh), Trầm Bê (cựu Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank) và 44 người khác về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Phiên tòa sáng nay, HĐXX tiếp tục làm rõ khoản vay liên quan tới ngân hàng TPBank.

Bị cáo Phạm Công Danh.
Bị cáo Phạm Công Danh.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, tháng 5/2013, từ việc Danh chỉ đạo tìm cách “kiếm tiền” để tăng vốn điều lệ và trả cho bà Hứa Thị Phấn, Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) trao đổi và thống nhất với bị cáo Nguyễn Việt Hà (nguyên Tổng giám đốc Quỹ Lộc Việt) dùng biện pháp ủy thác đầu tư sang Quỹ Lộc Việt và nhờ Hà mượn pháp nhân các công ty để vay tiền Ngân hàng TPBank, sau đó dùng tiền vay này mua trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh và Công ty Trung Dung.

Khi Quỹ Lộc Việt cung cấp cho bị cáo Mai Hữu Khương (nguyên thành viên HĐQT VNCB) thông tin 11 công ty vay vốn tại TPBank, Khương cùng Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn) đã soạn thảo và hợp thức những biên bản họp Hội đồng tín dụng - đầu tư để bảo lãnh cho 11 công ty này vay 1.666,8 tỉ đồng tại TPBank, gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.740 tỉ đồng (tính cả lãi suất).

Tại phiên tòa sáng nay, HĐXX xét hỏi các đại diện của ngân hàng TPBank tuy nhiên những người này không có mặt tại phiên tòa. Những người này đã nhiều lần gửi đơn đến TAND TPHCM xin vắng mặt và xin giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra.

Theo biên bản ghi lời khai ngày 31/3/2015, ông Đỗ Hưng (Tổng giám đốc TPBank) khai: khoảng tháng 5/2013, chị Đặng Thị Bích Thủy (giám đốc trung tâm kinh doanh TPBank) báo cáo về việc có khách hàng cần vay vốn để đầu tư mua trái phiếu của tập đoàn Thiên Thanh, công ty Trung Dung; tài sản đảm bảo là trái phiếu của Thiên Thanh và bảo lãnh bằng tiền gửi của VNCB tại TPBank.

Khi đó, ông Hưng thấy không có rủi ro nên yêu cầu đơn vị trình nguyên tắc lên ủy ban tín dụng trước khi thực hiện. Sau khi xem nội dung tờ trình về các điều kiện vay vốn cho thấy những khoản vay này có tài sản đảm bảo nên nhất trí phê duyệt khoản vay cho 11 công ty do Danh lập ra.

Liên quan tới vấn đề ngân hàng TPBank thu nợ trước hạn, ông Hưng cho rằng: “Quá trình quản lý sử dụng vốn vay tôi có nhận được thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có cả thư một số cổ đông VNCB gửi đến ngân hàng TPBank trong đó có một số tài liệu, thông tin liên quan tới việc ngân hàng VNCB có thể gây rủi ro cho ngân hàng TPBank nên tôi đã báo cáo ủy ban tín dụng. Sau đó ủy ban tín dụng thống nhất chỉ đạo bộ phận chức năng của ngân hàng TPBank thu hồi nợ trước thời hạn”.

Ngoài ra, ông Hưng khẳng định mình biết ngân hàng VNCB đang tái cơ cấu nhưng không biết đang bị kiểm soát đặc biệt của ngân hàng nhà nước và không biết Phạm Công Danh là chủ tịch HĐQT ngân hàng VNCB cũng như không có mối quan hệ gì với ông Phạm Công Danh.

Liên quan tới vấn đề này, ông Đỗ Minh Phú (chủ tịch HĐQT ngân hàng TPBank) khai ông tiếp nhận ngân hàng TPBank từ năm 2012 đến nay, là chủ tịch HĐQT, chủ tịch ủy ban tín dụng của ngân hàng, là người điều hành mọi hoạt động của ngân hàng.

Trong thời gian từ tháng 3/2013 đến tháng 12/2013, ủy ban tín dụng có nhận được tờ trình của đơn vị kinh doanh và phòng tái thẩm định giá. Sau khi xem xét nội dung tờ trình về các điều kiện vay vốn thấy rằng, tập đoàn Thiên Thanh phát hành trái phiếu để huy động vốn đầu tư cho các dự án khả thi. 11 công ty vay vốn đầu tư vào trái phiếu của Thiên Thanh và công ty Trung Dung có phương án kinh doanh, mục đích sử dụng rõ ràng, các khoản vay có tài sản đảm bảo nên ủy ban tín dụng đã họp và thống nhất khoản vay của 11 công ty trên.

Xuân Duy

Từ khóa: thùng nhựa rỗngthùng nhựa đặcthùng nhựa công nghiệpthùng nhựa rỗng công nghiệpthùng nhựa đặc công nghiệp

Bài viết khác

  • Làm giả hai quyết định ly hôn, thư ký tòa lãnh án tù
    Làm giả hai quyết định ly hôn, thư ký tòa lãnh án tù
    Dân trí Ngày 1/2, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Trần Bình Trọng (42 tuổi, nguyên thư ký TAND thị xã Gia Nghĩa), Nguyễn Văn Thủy (48 tuổi), Đặng Xuân Khanh (60 tuổi) và Trần Văn Lợi (49 tuổi). Bốn bị cáo này bị truy tố tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
  • Nguyên Phó Viện trưởng VKSND lãnh 7 tháng tù vì nhận hối lộ
    Nguyên Phó Viện trưởng VKSND lãnh 7 tháng tù vì nhận hối lộ
    Dân trí Chiều ngày 1/ 2, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hà Văn Hưng (SN 1981, ngụ huyện Ea Kar) – nguyên Phó viện trưởng VKSND huyện Ea Kar về tội danh “Nhận hối lộ”.
  • Bắt hung thủ giết bác ruột khi đối tượng đang trốn ở Lào
    Bắt hung thủ giết bác ruột khi đối tượng đang trốn ở Lào
    Dân trí Sau khi gây án và bỏ trốn được 2 ngày, nghi can chém bác ruột tử vong khi đang đi tảo mộ vào ngày 30/1 đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam bắt, khi đối tượng đang trốn ở nước bạn Lào.
  • Bắt đối tượng tổ chức đưa người đi lao động trái phép tại Trung Quốc
    Bắt đối tượng tổ chức đưa người đi lao động trái phép tại Trung Quốc
    Dân trí Lợi dụng từng có thời gian nhiều năm lao động trái phép tại Trung Quốc nên thông thạo địa bàn, sau khi về quê, đối tượng đã rủ rê và tổ chức đưa nhiều công dân xuất cảnh đi lao động trái pháp luật tại Trung Quốc.
  • Vụ cướp ngân hàng ở Bắc Giang: Vết trượt của một ca sĩ nghiệp dư
    Vụ cướp ngân hàng ở Bắc Giang: Vết trượt của một ca sĩ nghiệp dư
    Ngày 26/1/2018, tại TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đã xảy ra một vụ cướp ngân hàng gây xôn xao dư luận. Đối tượng bịt mặt, dùng súng và mìn tự tạo đe dọa các nữ nhân viên, cướp đi hơn 1 tỷ đồng. Không ai có thể ngờ thủ phạm lại là một thanh niên sức dài vai rộng và ít nhiều có tính... nghệ sỹ! >> Bắt được nghi phạm dùng bom và súng giả cướp ngân hàng giữa ban ngày >> Khống chế nhân viên, cướp ngân hàng giữa ban ngày
  • Xử băng bảo kê, trấn lột người bán dâm
    Xử băng bảo kê, trấn lột người bán dâm
    Băng bảo kê chuyên cưỡng bức, trấn lột người chuyển giới thu tiền bảo kê chỗ đứng bán dâm tranh giành địa bàn, không ngại tàn sát lẫn nhau.
  • Bác sĩ tuyên truyền chống phá nhà nước lãnh án
    Bác sĩ tuyên truyền chống phá nhà nước lãnh án
    Dân trí Ngày 1/2, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Hải (sinh năm 1964 ngụ quận 5, bác sĩ đa khoa) 4 năm tù về tội tuyên truyền chống Nhà nước.
  • Bắt đối tượng lừa đảo hàng loạt cửa hàng viễn thông, điện máy
    Bắt đối tượng lừa đảo hàng loạt cửa hàng viễn thông, điện máy
    Dân trí Sau khi nhận giao dịch qua hệ thống mạng, nhân viên một số cửa hàng đã đến tận nơi để giao điện thoại đắt tiền cho khách và bị đối tượng này lừa đảo, chiếm đoạt.
  • Truy bắt gỗ lậu, hạt phó kiểm lâm bị đâm trọng thương
    Truy bắt gỗ lậu, hạt phó kiểm lâm bị đâm trọng thương
    Dân trí Ngày 2/2, Hạt kiểm lâm huyện Krông Nô cho biết, đơn vị này đã có báo cáo gửi Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Nông, đồng thời đề nghị cơ quan công an điều tra vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Trong quá trình truy bắt số gỗ lậu này, một kiểm lâm bị thương nặng do xe càng đè lên người.
  • Thưởng “nóng” cho ban chuyên án bắt giữ đối tượng trộm 15 con trâu, bò
    Thưởng “nóng” cho ban chuyên án bắt giữ đối tượng trộm 15 con trâu, bò
    Dân trí Để ghi nhận thành tích xuất sắc của Công an huyện Như Xuân, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định thưởng “nóng” cho ban chuyên án. Trước đó, Công an huyện Như Xuân đã lập và phá chuyên án, bắt giữ đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trâu bò trên địa bàn huyện Như Xuân và tỉnh Nghệ An.
  • Người đàn ông bị đánh chết do cự cãi lúc đi vệ sinh
    Người đàn ông bị đánh chết do cự cãi lúc đi vệ sinh
    Dân trí Sau khi đánh ông Minh ngã xuống đường, Hùng nhanh chóng bỏ đi. Đến tối cùng ngày, ông Minh tử vong. Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ đối tượng Hùng.
  • Bắt nhóm thanh niên ban ngày chơi ma túy, đêm tụ tập cướp tài sản
    Bắt nhóm thanh niên ban ngày chơi ma túy, đêm tụ tập cướp tài sản
    Dân trí Nhóm đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản gây hoang mang cho người dân đã bị các trinh sát công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương bắt giữ.
  • Cựu Phó Chủ tịch PVC trong vụ án ông Đinh La Thăng kháng cáo
    Cựu Phó Chủ tịch PVC trong vụ án ông Đinh La Thăng kháng cáo
    Dân trí Bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 6 năm tù giam về tội “Cố ý làm trái…” trong vụ án kinh tế xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam, (PVN) và Tổng Cty Xây lắp Dầu khí (PVC), cựu Phó Chủ tịch HĐQT PVC, Nguyễn Ngọc Quý đã làm đơn kháng cáo. >> Tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng 13 năm tù, Trịnh Xuân Thanh chung thân >> Những lời nói, lập luận “đốt nóng” phiên tòa xử ông Đinh La Thăng
  • Bắt đối tượng truy nã người Trung Quốc tại Hải Dương
    Bắt đối tượng truy nã người Trung Quốc tại Hải Dương
    Dân trí Trong khi bị Công an Trung Quốc phát lệnh truy nã, đối tượng đã bỏ trốn sang Việt Nam và vừa bị Công an Hải Dương phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã, Bộ Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn Chí Linh.
  • Bắt nhóm chuyên cho vay nặng lãi, siết nợ kiểu xã hội đen
    Bắt nhóm chuyên cho vay nặng lãi, siết nợ kiểu xã hội đen
    Dân trí Nhóm đối tượng bị bắt sau khi công an làm rõ việc bọn chúng đã cho một người đàn ông vay 6 triệu đồng, bắt cóc “con nợ” đòi tiền chuộc rồi ép viết giấy nợ lên tới 27 triệu đồng.
  • Gần 9 năm tù giam cho 2 nông dân phá chanh leo
    Gần 9 năm tù giam cho 2 nông dân phá chanh leo
    Dân trí Chiều 30/1, Tòa án nhân dân huyện Quế Phong (Nghệ An) đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hủy hoại tài sản và trộm cắp tài sản đối với 2 bị cáo Mong Văn Nghệ (SN 1994) và Mong Văn Xanh (SN 1985) trú tại xã Tri Lễ huyện Quế Phong 8,5 năm tù giam về tội hủy hoại tài sản và ăn cắp tài sản.
  • Truy đuổi xe tải chở gỗ, 2 công an ngã xe bị thương
    Truy đuổi xe tải chở gỗ, 2 công an ngã xe bị thương
    Dân trí Trong lúc bị truy đuổi, tài xế xe tải cố tình điều khiển xe bỏ chạy, 2 công an huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) bị sập vào ổ gà, ngã bị thương phải nhập viện cấp cứu.
  • Tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng 13 năm tù, Trịnh Xuân Thanh chung thân
    Tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng 13 năm tù, Trịnh Xuân Thanh chung thân
    Dân trí Bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐTV PVN, bị tuyên phạt 13 năm tù về tội “Cố ý làm trái”. Nguyên Chủ tịch HĐQT PVC Trịnh Xuân Thanh bị tuyên 14 năm tù về tội “Cố ý làm trái”, chung thân về tội “Tham ô tài sản”; tổng hình phạt là chung thân. >> Ước mơ nhỏ nhoi không thành hiện thực của ông Đinh La Thăng >> Lời sau cùng, ông Đinh La Thăng nói mình nợ nhân dân quá nhiều >> Viện Kiểm sát: Ông Đinh La Thăng có vai trò chủ mưu, xuyên suốt
  • Vợ “Bầu” Kiên tiếp tục khiếu kiện vụ đấu giá nhà đất tại TPHCM
    Vợ “Bầu” Kiên tiếp tục khiếu kiện vụ đấu giá nhà đất tại TPHCM
    Dân trí Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội vừa có văn bản gửi Uỷ ban Tư pháp để xem xét, giải quyết đơn khiếu nại của ông Phùng Thế Huân - người đại diện pháp lý của bà Đặng Ngọc Lan (vợ “Bầu” Kiên) về lùm xùm đấu giá nhà đất rộng 360 m2 tại số 5 Hồ Biểu Chánh, quận Phú Nhuận, TPHCM. >> Lùm xùm đấu giá nhà đất “Bầu” Kiên: Truy trách nhiệm nhiều cán bộ thi hành án >> Lùm xùm đấu giá nhà đất của "bầu" Kiên: Vợ đại gia phản ứng >> Lùm xùm đấu giá nhà đất “Bầu” Kiên: 2 công ty thẩm định giá vênh nhau... 16 tỷ đồng (!)
  • Bắt giữ hàng chục đối tượng đánh bạc bằng game bắn cá
    Bắt giữ hàng chục đối tượng đánh bạc bằng game bắn cá
    Dân trí Khi bất ngờ đột kích vào tiệm game, lực lượng công an phát hiện hàng chục đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức game bắn cá.